AML und Verifizierung bei Rollambia

Wir betreiben Rollambia unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und tragen damit die volle Verantwortung für die Prävention von Geldwäsche und Betrug auf unserer Plattform. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unser AML-Kurs seit Gründung 2024

Seit unserer Gründung 2024 gelten auf unserer Plattform die Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao in voller Höhe. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir melden ungewöhnliche Transaktionsmuster, und wir arbeiten mit den zuständigen Behörden zusammen, wo dies gesetzlich geboten ist.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind keine abstrakten Risiken für uns, sondern daily business in der Compliance-Abteilung. Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme, und verdächtige Konstellationen werden von geschulten Mitarbeitern manuell bewertet. Wer bei uns spielt, spielt auf einer Plattform, die diese Pflichten ernst nimmt.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität ist bei uns kein optionaler Schritt, sondern Voraussetzung für eine korrekte Auszahlung. Wir prüfen Ihre Daten zu drei Zeitpunkten: bei der Registrierung starten wir die Basisprüfung Ihrer Angaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Überschreitung bestimmter Einzahlungs- oder Gewinnschwellen können zusätzliche Nachweise erforderlich werden.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Kategorien von Belegen. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren bei uns registrierten Namen ausgestellt sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess ist so gestaltet, dass Sie ihn in wenigen Minuten von Ihrem Smartphone oder Computer aus erledigen können. Nach dem Upload prüft unser Team Ihre Dokumente in der Reihenfolge des Eingangs, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unter Spitzenlast kann es bis zu 72 Stunden dauern, in den meisten Fällen sind wir deutlich schneller.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt in unser geschütztes Dokumentensystem. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter der Compliance- und KYC-Abteilung, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

• Schritt 1: Öffnen Sie den Bereich Kontoverifizierung in Ihrem Spielerprofil
• Schritt 2: Laden Sie Identitätsnachweis und Adressnachweis hoch
• Schritt 3: Reichen Sie den Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode ein
• Schritt 4: Wir prüfen Ihre Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Spielerkonto

Nachweis der Herkunft von Mitteln

In den meisten Fällen genügen Identitäts- und Adressnachweis. Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungssummen, auffälligen Einzahlungsmustungen oder größeren Gewinnauszahlungen können wir Sie jedoch bitten, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu belegen. Das ist keine Maßnahme gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei allen seriösen lizenzierten Casinos gilt.

Als geeignete Belege akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus selbstständiger Tätigkeit, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsdokumente. Die Anforderungen richten sich nach der Höhe und dem Muster Ihrer Transaktionen. Was genau wir im Einzelfall benötigen, teilen wir Ihnen direkt und diskret per E-Mail mit.

Die mitgeteilten Informationen behandeln wir streng vertraulich. Sie fließen ausschließlich in die Compliance-Bewertung Ihres Kontos ein und werden nicht für Marketing oder andere Zwecke verwendet.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Transaktion auf Rollambia durchläuft unsere automatisierten Monitoringsysteme. Dabei prüfen wir unter anderem, ob Einzahlungen und Spielverhalten zusammenpassen, ob mehrere Konten von derselben Person betrieben werden und ob Auszahlungen an denselben Spieler gehen, der die Einzahlung getätigt hat. Unser Grundsatz lautet: Ausgezahlt wird auf dem Weg, über den auch eingezahlt wurde.

Für Auszahlungen gelten bei uns feste Limits. Die Mindestauszahlung liegt bei 25 EUR, und pro Spieler gelten folgende Obergrenzen.

Wenn Verifizierung oder Nachweise fehlen

Stellen wir fest, dass Dokumente fehlen, ungültig sind oder nicht mit Ihren Kontoangaben übereinstimmen, setzen wir den Verifizierungsprozess fort und informieren Sie klar über den fehlenden Schritt. Bis zur vollständigen Verifizierung sperren wir Auszahlungen, damit keine Mittel unbeprüft das Konto verlassen. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und geht nicht verloren.

Kommt es zu schwerwiegenden Verstößen, etwa gefälschten Dokumenten, Mehrfachkonten unter Umgehung unserer Limits oder Hinweisen auf Geldwäsche, behalten wir uns vor, Konten dauerhaft zu schließen und in gesetzlich vorgesehenen Fällen Meldung an die zuständigen Behörden zu erstatten. In solchen Situationen kann die Auszahlung des Restguthabens von der abschließenden Prüfung abhängen.

Wenn Ihre Auszahlung länger dauert als erwartet, liegt der häufigste Grund in einer unvollständigen Verifizierung. Unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar und nennt Ihnen auf Anhieb den offenen Prüfpunkt.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde über die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung hinaus auf, in der Regel fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos. Diese Speicherfrist dient dem Nachweis, dass wir unsere Sorgfaltspflichten korrekt erfüllt haben, falls Behörden im Nachhinein Auskunft verlangen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden Ihre Dokumente datenschutzkonform gelöscht. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten. Ein entsprechendes Anliegen richten Sie einfach an [email protected].

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?

Ja, Einzahlungen und das Spielen sind direkt nach der Registrierung möglich. Die vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden nach dem Upload. Unter hoher Auslastung kann es bis zu 72 Stunden dauern, meist sind wir aber deutlich schneller.

Muss ich die Herkunft meiner Einzahlungen immer belegen?

Nein. Einen Herkunftsnachweis verlangen wir nur bei außergewöhnlich hohen Beträgen oder auffälligen Transaktionsmustern. In diesen Fällen teilen wir Ihnen diskret per E-Mail mit, welche Belege wir benötigen.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Diese Regel gehört zu unseren AML-Pflichten und schützt Sie vor Missbrauch Ihres Kontos. Ausgezahlt wird auf dem Weg, über den die Einzahlung getätigt wurde, bei mehreren Methoden proportionals zur Einzahlung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Ihre Dokumente werden verschlüsselt gespeichert, sind nur befugten Compliance-Mitarbeitern zugänglich und werden üblicherweise fünf Jahre nach Kontoschließung datenschutzkonform gelöscht.